Cinco homens operando um esquema Bitcoin Mining Ponzi foram presos e acusados de enganar as vítimas e lavar pelo menos 20 milhões de dólares.
As autoridades americanas acusaram cinco pessoas que operam um esquema Bitcoin Code Mining Ponzi de fraude e lavagem de dinheiro. Chamado AirBit Club, o esquema operava desde 2015 e enganou inúmeras vítimas para que investissem prometendo retornos sedutores, mas falsos.
Como o AirBit Club operou?
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos co-fundaram o AirBit Club no final de 2015. Cecilia Millan e Jackie Aguilar juntaram-se ao projeto mais tarde como promotores, e Scott Hughes atuou como advogado da empresa.
Juntas, as cinco pessoas operaram o clube de marketing multinível persuadindo as vítimas a aderir após prometerem impressionantes retornos passivos diários da mineração e comércio de Bitcoin. Dependendo das diferentes afiliações adquiridas por potenciais investidores, seus lucros poderiam chegar até a dois dígitos por dia, alegavam os falsos anúncios.
O grupo viajou pelos EUA e numerosos países da América Latina, Ásia e Europa Oriental, onde organizaram exposições e apresentações comunitárias luxuosas para convencer as vítimas a investir. Após adquirir uma filiação, as vítimas receberam acesso a um portal online da empresa para visualizar os supostos retornos.
„Enquanto as vítimas viam „lucros“ acumulados em seu Portal Online, essas representações eram falsas: nenhuma mineração Bitcoin ou negociação em nome das vítimas, de fato, acontecia. Ao invés disso, Rodriguez, Dos Santos, Millan e Aguilar se enriqueceram e gastaram dinheiro das vítimas em carros, jóias e casas de luxo, e financiaram uma exposição mais extravagante para recrutar mais vítimas“. – lê a declaração.
Por fim, as cinco pessoas por trás do esquema Ponzi lavaram pelo menos 20 milhões de dólares.
Bitcoin Ponzi Schemes Operadores Prendidos e Carregados
Como o AirBit Club não produziu nenhum retorno, algumas das vítimas chegaram às autoridades americanas, o que levou à prisão de todas as cinco pessoas. Peter Fitzhugh, Agent-in-Charge especial da HSI, disse que os perpetradores serão acusados de executar o esquema Ponzi de criptografia multimilionária, anel de lavagem de dinheiro e gastar todos os fundos das vítimas em casas, carros e jóias de luxo.
„Como alegado, os réus deram uma volta moderna em um velho esquema de investimento, prometendo taxas extraordinárias de retorno garantido sobre investimentos fantasmas em moedas criptográficas“. – disse a advogada interina dos Estados Unidos Audrey Strauss.
Rodriguez, Dos Santos e Millan foram acusados de conspiração única para cometer fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, e conspiração para cometer fraude bancária. Aguilar recebeu uma acusação de conspiração única para cometer fraude bancária, enquanto Hughes – uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária.
As acusações de fraude bancária e conspiração de lavagem de dinheiro implicam em um período máximo de 20 anos de prisão e a conspiração de fraude bancária – um período máximo de 30 anos de prisão.
Curiosamente, Hughes, um advogado licenciado para exercer a advocacia na Califórnia, anteriormente representou Rodriguez e Dos Santos em uma investigação da SEC a respeito de outro esquema de investimento denominado Vizinova.